Темами
встреч стали, в частности, основные тенденции в мошеннических схемах и
операциях, признаки вовлечения в финансовые пирамиды, современные практики
контроля за соблюдением законодательства. Также участники обсудили, как можно
эффективно бороться с преступными группами на страховом рынке. Разобрали и
реальные примеры.
Спикеры Волго-Вятского главного управления напомнили, что деятельность финансовых организаций всех видов лицензируется Банком России. Любой человек на официальном сайте регулятора может ознакомиться с перечнем действующих и аннулированных лицензий. Также на главной странице сайта Банка России действует сервис «Проверить финансовую организацию», где можно по одному из параметров (название, ИНН, ОГРН, регистрационный номер) проверить, легальный участник или нет. Кроме того, с июня 2021 года Банк России публикует на своём сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Скриншот из видео Банка России «Как проверить финансовую организацию»
